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淡墨青衫
发表于: 2017-2-26 21:15:05 | 显示全部楼层

  警方公布一个案例中,涉事的深圳德某金融有限公司先后是新华大宗、新华产权、承德大宗等正规交易平台的会员单位。
  但德某公司的代理商天某公司在吸引投资者时,竟使用婚恋交友的方式诱骗。警方在去年8月接一女子报案称,在婚恋网站上认识一男子,诱使其炒原油和贵金属,半年来,被骗走42.4万元。而两人也从未见过面。
QQ截图20170226211545.jpg
  警方顺此线索追查,查处天某公司及其上线德某公司,目前有8人涉诈骗罪已被批准逮捕。初步统计,该案中有70名受害者,涉案金额260万元。
  根据警方透露,诈骗分子通过婚恋交友的方式,专门结识有一定经济基础的大龄单身女性,实施诈骗。
  实施诈骗过程中,犯罪分子相互配合,诈骗分子会申请一个虚拟的交易账号。当女子投资1万元,他就投资100万,如果女子赚了钱,他则会展示交易页面称自己赚得更多。如果女子亏损,他则会表示自己亏得也多,还会借机献殷勤,“说你没钱了我养你。”诱使受害者持续追加投资。
  除此之外,有的诈骗分子通过微信“附近的人”寻找作案对象,又通过克隆高富帅朋友的微信朋友圈,将朋友发布的吃喝玩乐照片照搬到自己的朋友圈,再将朋友屏蔽,以此假扮高富帅,诱惑受害女性炒原油等现货。
  而实际上交易过程中,客户亏损的90%变为天某公司的利润,客户交易的手续费均为业务员提成。所以业务员诱使客户频繁交易赚取手续费,同时还会提供反向行情,导致客户亏损,从中牟取利益。
  深圳多部门联合整治
  据悉,根据中国证监会今年1月9日召开清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议精神,目前深圳警方、金融办以及深圳证监局正联合开展相关行动。
  深圳金融办相关负责人表示,目前他们就深圳市审批设立的交易场所开展现场检查工作,对部分交易场所涉嫌违规经营造成投资者损失并引起了较多投诉的,已责令相关交易场所停止涉嫌违规的业务。
  深圳证监局相关负责人也提醒说,目前还有一些地方交易场所涉嫌违规组织“类证券”交易活动,主要以邮资票品、钱币、磁卡为交易标的,或以珠宝玉石、茶叶、老酒等实物商品为交易对象,交易模式与股票市场类似,包括发售环节和交易环节。有的交易场所与发行人串通虚拟发行,并无相应的产品入库,有的甚至直接或通过关联方坐庄交易;产品上市后大多封闭运行,价格被庄家迅速拉升,高出市场价格的几倍甚至几十倍,引诱投资者高位接盘,随后价格连续跌停,大量投资者被洗劫一空。该局将配合深圳市政府、公安机关对非法交易场所及会员单位的违法犯罪活动予以严厉打击。
  深圳市经侦局通报现货交易骗局五大套路
  会员单位或代理商招募业务员,通过互联网、手机通信工具化身“高富帅”、“白富美”的“职业操盘手”发展投资客户,按照公司制作的话术取得客户的信任后,通过虚假炫富、发送模拟盈利截图、夸大投资收益,诱骗客户在交易平台注册开户。
  客户注册开户后,公司安排所谓“分析师”、“老师”给客户提供技术指导,客户先期少量盈利后一般会加大资金投入。“分析师”、“老师”利用会员单位与普通客户对现货行情信息的不对称,误导客户与正常行情相反方向进行交易操作,甚至造成客户爆仓;或者诱导客户频繁交易,分成高额手续费。
  会员单位获取的最大非法利润是“客损费”即客户的本金。在交易中,会员单位采取做市商机制,与客户进行“对赌”,如客户赚钱则会员单位、代理商亏钱,会员单位、代理商为了赚钱会想方设法让客户亏钱即误导客户进行反向操作造成爆仓,会员单位、代理商按照一定比例瓜分客户的本金。
  个别会员单位利用交易软件存在的漏洞,设置滑点(建仓和平仓时点击的价格与实际成交价格不一样)、卡盘(客户赚钱后想平仓时,交易系统会卡盘),造成客户投资损失。
  一些不法分子注册公司假冒正规交易平台会员单位,招纳下级代理商,利用虚假网站平台,通过虚构事实、夸大盈利宣传等手段,诱骗不明真相群众开户入金投资,再通过其后台软件修改数据、操纵价格涨跌来骗取高额的手续费和客户损失。

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